تغییر در فهرست خاکستری FATF؛ نام چهار کشور از فهرست حذف شد

چرخش FATF به سمت آفریقا: کدام چهار کشور از «لیست خاکستری» خارج شدند و این تصمیم به چه معناست

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در آخرین اجلاس عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تغییرات قابل توجهی در فهرست نظارتی این نهاد اعمال شده است. به طور مشخص، فهرست خاکستری (Grey List) این سازمان که به صورت فنی «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» نامیده می‌شود، مورد بازبینی و به‌روزرسانی قرار گرفت.

تفاوت فهرست خاکستری با فهرست سیاه

لازم به توضیح است که فهرست خاکستری، دومین سطح از نظارت FATF محسوب می‌شود و نباید آن را با «فهرست سیاه» (Black List) اشتباه گرفت. کشورهایی که در فهرست سیاه قرار می‌گیرند، مشمول «اقدامات تقابلی» (Counter-measures) شدید و فراگیر بین‌المللی هستند.

در مقابل، کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، اگرچه با محدودیت‌ها و چالش‌های بانکی و مالی بین‌المللی مواجه می‌شوند، اما در اصل، کشورهایی هستند که به صورت فعال با FATF برای رفع «کمبودهای استراتژیک» خود در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) همکاری می‌کنند. این کشورها تحت «نظارت تشدید شده» قرار می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود که برنامه‌های اصلاحی مورد توافق را اجرا می‌کنند.

تازه‌ترین به‌روزرسانی: خروج چهار کشور آفریقایی

در تحولی مهم که در تاریخ ۲۴ اکتبر (مصادف با ۲ آبان) اعلام شد، چهار کشور آفریقایی به دلیل پیشرفت‌های چشمگیر از این فهرست نظارتی حذف شدند. این کشورها عبارتند از:

جمهوری آفریقای جنوبی

نیجریه

موزامبیک

بورکینافاسو

دلیل خروج: دو سال تلاش برای اصلاحات

خروج این چهار کشور از فهرست خاکستری، نتیجه مستقیم یک فرآیند فشرده اصلاحی در طول دو سال گذشته بوده است. بر اساس ارزیابی‌های FATF، این کشورها با موفقیت توانسته‌اند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، قانونی و اجرایی را در نظام مالی و قضایی خود پیاده‌سازی کنند.

طبق استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، این اصلاحات اکنون به اندازه‌ای کافی و موثر ارزیابی شده‌اند که این چهار کشور توانسته‌اند الزامات فنی مورد نظر را برآورده سازند. در نتیجه، FATF به این جمع‌بندی رسیده است که آن‌ها دیگر نیازی به «نظارت تشدید شده» ندارند و از فهرست خاکستری معاف شده‌اند. این اقدام نشان‌دهنده تعهد این کشورها به شفافیت مالی و مبارزه با جرائم مالی در سطح بین‌المللی است.